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凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，设立战略委yuan会、审计委yuan会、提名、审核与薪酬委yuan会等专门委yuan会。专门委yuan会所有由董事组成。公司董事会专门委yuan会成yuan如下：

（1）董事会审计委yuan会由3名董事组成，详细名单如下：

主任委yuan：自力董事孙楠先生。

委yuan：自力董事刘剑文先生，自力董事胡毅先生。

（2）董事会提名、审核与薪酬委yuan会由3名董事组成，详细名单如下：

主任委yuan：自力董事刘剑文先生。

委yuan：董事张伟先生，自力董事孙楠先生。

（3）董事会战略委yuan会成yuan由3名董事组成，详细名单如下：

主任委yuan：董事杨丛森先生。

委yuan：自力董事胡毅先生，自力董事刘剑文先生。

公司内部审计机构为审计部，由董事会向导，对公司财政治理、内控制度建设和执行情形举行内部审计监视。公司审计部对董事会审计委yuan会认真，向董事会审计委yuan会陈诉事情。